Barcelonu podviedli rovnako ako Spartak Trnava. Zachovala sa zvláštne, zrejme nechcela, aby sa o tom niekto dozvedel

Nedávno sme písali o prípade Spartaka Trnava, ktorý sa stal terčom medzinárodného podvodu. Podvodník vydávajúci sa za športového riaditeľa nórskeho klubu sa pod zámienkou kúpy hráča snažil od slovenského klubu aj agentov vytiahnuť tisícky eur.

Mnohí čitatelia v reakcii písali o klasických praktikách, ktoré by sa mali dať jednoducho prekuknúť. Nový zverejnený prípad však dokazuje, že to tak nie je.

Cieľom medzinárodného podvodu sa stal jeden z najslávnejších klubov na svete. FC Barcelona má mohutné zázemie, ktoré by teoreticky malo byť lepšie pripravené efektívne bojovať proti podvodom.

Prestup Roberta Lewandowského za 45 miliónov eur dokázal, že to tak nemusí byť.

Detinská chyba Barcelony

Pini Zahavi je jedným z najvýznamnejších futbalových agentov. Medzi fanúšikmi nie je taký známy ako Jorge Mendes či zosnulý Mino Raiola. V minulosti však stál za prestupom Ria Ferdinanda najprv do Leedsu a následne z Leedsu do Manchestru United.

Zahavi bol aj dôležitým prostredníkom pri prevzatí londýnskeho klubu Chelsea Romanom Abramovičom.

V roku 2022 stál za prestupom jedného zo svojich hráčov. Robert Lewandowski sa za 45 miliónov eur stal jedným z prvých svetových prestupov staronového prezidenta FC Barcelona Joana Laportu.

Zahavi, podobne ako mnohí iní slávni agenti, mal prisľúbenú obrovskú províziu. Desať dní po tom, čo klub prestup oznámil, dorazil do Barcelony e-mail. „Barcelona bola pripravená zaplatiť milión eur,“ opisuje pre Denník N Jordi Cardero zo španielskeho webu Relevo.

Odosielateľ správy sa vydával za Zahaviho a požadoval od klubu milión eur ako prvú splátku. V klube si vôbec nevšimli, že e-mail požadujúci vysokú sumu je iný, než s ktorým komunikovali počas Lewandowského prestupu.

Barcelona preto odoslala peniaze na účet v cyperskej banke, ktorého majiteľom je Michael Gerardus Hermanus Demon, vydávajúci sa v e-maile za právnika.

„O peniaze však klub neprišiel,“ vysvetľuje Cardero.

Zachránila ich banka

O prípade sa verejnosť dozvedela len pred pár týždňami aj vďaka španielskej rozhlasovej stanici Cadena Ser. Tá sa dostala ešte minulý rok ku kópii e-mailu, na základe ktorého chcela Barcelona podvodníkovi vyplatiť 1 milión eur.

Novinári zo španielskeho média sa spojili s kolegami z Der Standard, Paper Trail Media, CIReN, Follow the Money a Projektu na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu (OCCRP).

Ich investigatíva viedla až priamo do klubu, v ktorom anonymní zamestnanci potvrdili, že Barcelona peniaze na základe e-mailu skutočne aj poslala.

„Zachránila ich cyperská banka, ktorá urgovala klub, že ide o podozrivú transakciu,“ vraví Jordi Cardero.

Muž vydávajúci sa za Zahaviho dokonca napísal do banky, aby prevod schválila. Člen manažmentu klubu zareagoval rýchlo, zavolal Zahavimu, či takúto požiadavku poslal.

Ten odpovedal, že nie. Zahavi neskôr povedal o stretnutí s týmto členom manažmentu: „Ten istý človek ma potom objímal a poďakoval mi, že som klub zachránil od obrovskej chyby.“

Kto je Demon?

„Celé týždne som sa snažil nájsť pána Demona. Nakoniec sa mi ho podarilo zastihnúť prostredníctvom e-mailu a mohol som mu položiť niekoľko otázok,“ hovorí pre Denník N Siem Eikelenboom z investigatívnej platformy Follow the Money.

Michael Gerardus Hermanus Demon napokon aj odpísal. Vysvetlil, že mu ktosi ukradol identitu už v roku 2022. Potom sa už neozval.

Cyperská banka odmieta, že by otvorila účet niekomu, koho by neidentifikovala a bez osobného stretnutia alebo videohovoru by si vraj nikto na Demonov občiansky preukaz účet neotvoril.

Zaujímavé je však čosi iné, čo povedal Jordi Cardero vyššie. Barcelona bola pripravená zaplatiť 1 milión eur, a to len na základe e-mailu. Nedostala žiadny typ faktúry či potvrdenia. A to v období, keď je v mimoriadne zlom finančnom stave.

„Nedostatok dôkladnej starostlivosti, ktorý vidíte v niektorých oddeleniach futbalových klubov, je až zarážajúci,“ povedal v reakcii na zverejnené informácie Kieran Maguire, britský expert na financie v športe.

Komunikácia prebieha vždy online

„Komunikácia prebieha takmer vždy online – či už cez mail alebo whatsapp, poprípade telefonicky,“ reaguje pre Denník N Michal Maron zo Spartaka Trnava.

Maron je športovo-technickým manažérom klubu a bol hlavným zástupcom pri prekuknutí vyššie zmieneného medzinárodného podvodu.

„Nie vždy sa pri prestupoch stretnú obe strany aj naživo. Vždy je však možnosť si overiť, či sú mailové adresy, poprípade čísla reálne a či patria tomu, za koho sa vydáva,“ pokračuje.

Odmieta, že by klub iba na základe e-mailu poslal akúkoľvek sumu. V prípade Barcelony išlo o obrovskú splátku, a to aj berúc do úvahy veľkosť klubu.

„Iba na základe nejakého mailu by sme peniaze určite neposlali. Keby sme však hovorili o prestupe a ak to ide cez oficiálny klubový mail, robí sa prestup hráča, zmluvy sú podpísané a transfer spracovaný cez TMS, tak poslať peniaze je bezpečné. Ale iba tak na vyžiadanie s vidinou nejakého zisku (ako to skúšali tí podvodníci), tak to určite nie,“ dodáva.

TMS je systém, cez ktorý prebiehajú všetky zahraničné prestupy.

Trnavský prípad má medzinárodnú dohru

Maron podvod prekukol po tom, čo sa zmenili telefónne čísla, z ktorých volal údajný športový riaditeľ Vikingu FK Erik Nevland. Podvodník to vysvetlil tak, že jeho dieťa mu utopilo telefón. Maron pre Denník N potvrdil, že si nevšimol, že sa okrem telefónneho čísla zmenili aj predvoľby.

Podvodníka prezradil iný prízvuk. Pred a po zmene čísla to boli dvaja poznateľne iní ľudia. V prípade neznámeho e-mailu aj drobnosti ako je predvoľba v telefóne sa ukazuje, že podvody nemusia byť úplne sofistikované, aby kluby (takmer) naleteli.

Len európsky futbalový trh má podľa reportu Deloittu veľkosť takmer 40 miliárd dolárov, cez kluby neustále tečú milióny eur. To sa snažia podvodníci zneužiť.

Podľa informácií Denníka N sa prípad Trnavy rieši ďalej na medzinárodnej úrovni. Klub nepodal na podvodníka trestné oznámenie, pretože podľa Maronových slov sa nestal žiadny trestný čin.

Prekvapujúce je, že trestné oznámenie nepodala ani Barcelona. Napriek tomu, že keby niet banky, prišla by o milión eur. Zároveň to nijako aktívne nemedializovala, ani o prípade príliš neinformovala. Pravdepodobne preto, že nechcela, aby sa informácia dostala na verejnosť. To sa stalo až o 2 roky neskôr vďaka novinárskej práci.

Podvodník dostal od Lazia milióny

V roku 2018 o podobnom prípade informovalo talianske periodikum Il Tempo. Odkazovalo na prestup z roku 2014, keď z holandského Feyenoordu prestúpil do Lazia Rím stopér Stefan de Vrij.

Holanďan je dnes hráčom Interu Miláno, pred šiestimi rokmi však klub platil posledné bonusy holandskému klubu. Prestupy hráčov sa často skladajú z hlavnej čiastky, ktorú klub zaplatí okamžite, a následne rôznych splátok či bonusov, ktoré sú naviazané na výkonnostné či výsledkové úspechy.

Do Ríma takto prišiel e-mail, ktorý požadoval splátku 2 milióny eur, pričom súčasťou e-mailu boli aj údaje o účte. Reakcia Lazia? Klub zaplatil. Feyenoord však peniaze nikdy nedostal a podľa vlastných slov o žiadnej podobnej žiadosti nevie.

Klub podal trestné oznámenie, po ktorom miestny prokurátor odsledoval peniaze na holandský bankový účet, ktorý nepatril Feyenoordu. FBI však neskôr v Spojených arabských emirátoch v rámci veľkej operácie zadržala dvoch podvodníkov.

Páchateľom bola nigérijská internetová osobnosť známa pod pseudonymom Ray Hushpuppi. Podľa britského Guardianu cielil aj na kluby v Premier League, snažil sa okradnúť banku aj americkú právnickú firmu. FBI to riešila preto, že pral špinavé peniaze: až desiatky miliónov dolárov. V roku 2022 bol odsúdený na viac ako 11 rokov vo väzení.