Mária Benedikovičová
V schránkovej spoločnosti na Cypre, vďaka ktorej sa partnerka Petra Kažimíra Katarína Korecká dostala k 1,5 milióna eur na nákup vily vo Francúzsku, sa diali podozrivé prevody aj v čase rokovaní o príchode automobilky Jaguar Land Rover na Slovensko.
Schránka Tyree Trading Limited, za ktorou stál Kažimírov blízky kamarát Roman Fečík, v čase jednofarebnej vlády Smeru 11. mája 2015 dostala na účet milión eur od firmy Raachje Trading & Investment Co., Ltd, z Britských Panenských ostrovov. Súčasný guvernér Národnej banky Slovenska Kažimír bol vtedy ministrom financií aj zastupujúcim ministrom hospodárstva.
Za touto záhadnou firmou so sídlom v známom daňovom raji v Karibiku sa dajú vystopovať prepojenia na podnikateľa zo Slovenska Ondreja Ščurku. Tento bývalý politik SDKÚ zarobil na príchode Jaguaru do Nitry vďaka pozemkom, ktoré štát od neho odkúpil pre britskú automobilku.
Podozrivú transakciu týkajúcu sa milióna eur sa podarilo odkryť vďaka dokumentom z obchodného registra Cypru a ďalších daňových rajov, ktoré Denník N získal a analyzoval v spolupráci s Investigatívnym centrom Jána Kuciaka (ICJK). Informáciu o podozrivom milióne minulý týždeň prinieslo ako prvé ICJK.
Kažimír, jeho kamarát Fečík ani podnikateľ Ščurka nevysvetlili túto miliónovú transakciu.
Kde milión skončil
Nadácia Zastavme korupciu nielen v súvislosti s vilou vo Francúzsku, ale aj s týmto miliónom eur má podozrenie z korupcie a prania špinavých peňazí, na políciu preto podala trestné oznámenie.
S miliónom eur sa dialo v schránke Tyree Trading Limited to isté, čo aj v prípade sumy 1,5 milióna eur, ktorá išla na nákup vily. K tomu, čo presne sa zopakovalo, sa ešte dostaneme.
Na úvod pripomeňme, že peniaze, ktoré do tejto schránky na Cypre pôvodne poslal oligarcha blízky Smeru, Kažimírov dlhoročný známy Jozef Brhel, podľa získaných dokumentov potom presunuli na účet firmy Merey de Taude vo Francúzsku, v ktorej figuruje Kažimírova partnerka Korecká so svojím otcom. Tá hneď ako v januári 2014 dostala 1,5 milióna od Brhela, začala obstarávať vilu na Azúrovom pobreží.
Aj milión eur od spoločnosti s väzbami na Ščurku evidovali ako pôžičku, takisto ju presúvali medzi firmami v daňových rajoch a rovnako nie je zrejmé, či vôbec niekedy bola splatená záhadnej firme z Karibiku.
„Aj pri tomto milióne eur vzniká podozrenie, či nešlo o úplatok a či ho nepostupovali medzi firmami len preto, aby zakryli pôvod peňazí, že pochádzali z korupčnej trestnej činnosti,“ hovorí dlhoročný vyšetrovateľ Ľubomír Daňko, ktorý donedávna robil riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a po odchode z polície začal pôsobiť v Nadácii Zastavme korupciu.
Čo sa stalo a na čo mal dosah Kažimír
Kažimír bol vplyvnou persónou v kľúčovom období, keď Slovensko lákalo miliardovú investíciu automobilky Jaguar.
Keď do cyperskej schránkovej firmy Tyree Trading Limited, ktorú ovládal jeho kamarát a spolužiak z vysokej školy Fečík, „pritiekol“ milión eur 11. mája 2015, bolo to päť dní po tom, ako sa v Kažimírových rukách skoncentrovala moc, a to v čase zásadných rokovaní s britskou automobilkou.
Kažimír chodil rokovať nielen ako minister financií, ale aj ako poverený minister hospodárstva. V jednofarebnej vláde Smeru totiž od 6. mája 2015 dočasne viedol aj ministerstvo hospodárstva, ktoré malo na starosti strategické investície. Rezort prevzal po odchode nominanta Smeru Pavla Pavlisa, ktorý odstúpil pre zákazky na upratovanie, ktoré získala firma s jeho švagrom.
Cieľom rokovaní s predstaviteľmi Jaguaru a slovenskej vlády, na ktorých sa zúčastňoval aj Kažimír, bolo presvedčiť výrobcu luxusných áut, aby prišiel na Slovensko a nie do Maďarska, Česka či Poľska.
Ščurka v pozadí firmy z Britských Panenských ostrovov
Milión eur dorazil cyperskej schránke ako pôžička od firmy Raachje Trading & Investment so sídlom na Britských Panenských ostrovoch v čase, keď už britský investor preferoval v rámci Slovenska lokalitu Nitry.
Túto spoločnosť Raachje z Karibiku podľa dokumentov z Panama papers vlastnila Stratos Holding so sídlom na Malte. Tá mala viacero dcérskych firiem vrátane slovenskej eseročky Stratos Properties.
V tejto spoločnosti Stratos Properties je od jej vzniku v roku 2009 až doteraz konateľom Ondrej Ščurka a sídlo má na Mostnej ulici v Nitre.
Na rovnakej adrese v Nitre sídli aj Ščurkova firma Nitra Invest. Práve cez túto firmu odpredával štátu pozemky pre Jaguar.
Nitra Invest mala 80 hektárov pozemkov na miestach, kde fabrika Jaguaru napokon vyrástla. Ščurka Denníku N v auguste 2015, keď už štát začal vykupovať pozemky, povedal: „Štát dal dobrú ponuku. Taká ponuka sa neodmieta.“ Cenu však zverejniť odmietol.
Koľko a komu štát vyplatil za pozemky pre Jaguar, za éry Smeru nezverejnili.
Ministerstvo hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej (Hlas) ani teraz neposkytlo túto informáciu. Infožiadosť zaregistrovalo, ale odpoveď dodnes neprišla, hoci zákonná lehota vypršala. Nie je teda jasné, koľko Ščurka za pozemky pre Jaguar dostal.
V zverejnenej účtovnej závierke firmy Nitra Invest za rok 2016 sa objavuje pri položke predaj nehnuteľností čiastka takmer 9 miliónov eur. Či to zinkasoval iba za pozemky pre Jaguar, sa z listiny zistiť nedá.
Kto je Ondrej Ščurka
Ščurkovo meno vo verejnosti rezonovalo počas vlády Ivety Radičovej (2010 – 2012), keď cez firmu Nitra Invest prenajal za 6,6 milióna eur štátu daňovú budovu v Košiciach. Predseda Smeru Robert Fico hovoril o klientelizme, keďže Ščurka bol okresným funkcionárom SDKÚ Mikuláša Dzurindu.
Podnikateľ tvrdil, že „nie je prašivý“. Hovoril, že súťaž vyhral s najlepšou cenou a Ficovi odkazoval, že za jeho vlády daniari rozhodli, že potrebujú budovu. Pre škandál odstúpil šéf daniarov, nominant SDKÚ Miroslav Mikulčík.
Kauza dlhšie vyvolávala napätie v Radičovej vláde aj preto, že okrem Ščurku v tom čase spoluvlastnila Nitra Invest aj neznáma cyperská firma TPE Holding.
Keď dorazil milión eur, Nitra už bola preferovaná
Keď do cyperskej schránky Tyree Trading Limited s väzbami na Kažimíra v máji 2015 dorazil milión eur, britský investor Jaguar už týždne rokoval s predstaviteľmi Slovenska. Boli už vytvorené expertné skupiny, ktorých súčasťou boli aj ľudia z ministerstiev financií a hospodárstva. A areál v lokalite Nitry, kde mal nemalé pozemky aj Ščurka, bol investorom v rámci Slovenska preferovaný.
To, že Nitru preferoval už od marca 2015, teda zhruba dva mesiace pred prijatím milióna eur na účet cyperskej firmy, potvrdzuje zverejnený dokument Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorý opisuje priebeh rokovaní s Jaguarom. Dokument sprístupnil SARIO na internete až v roku 2016, pretože sa tieto rokovania s ešte len potenciálnym investorom údajne diali v tajnosti, štát s Jaguarom vo februári 2015 dokonca podpísal dohodu o mlčanlivosti.
Či napriek tejto dohode informácie unikali a mohol sa k nim dostať aj Ščurka, nie je jasné. No isté je, že sa pozícia Nitry po odoslaní milióna eur z firmy v Karibiku ďalej len posilňovala, až vo finále uspela.
Kažimír ako minister financií a súčasne minister hospodárstva zastupoval Ficovu vládu na neverejnej schôdzke 3. júna 2015 vo Viedni. Išlo o expertné stretnutie, na ktorom sa podľa dokumentu SARIO riešili s Jaguarom „špecifické otázky prípadnej realizácie investície v Nitre a možnosti podpory zo strany štátu“.
O pár dní neskôr – 23. júna 2015 – sa podľa dokumentu SARIO konalo vo Viedni 2. expertné stretnutie, kde sa už viedla prvá rámcová diskusia o investičnej zmluve. Z toho vyplýva, že Slovensko už malo „na spadnutie“ získanie lukratívnej investície a darilo sa mu vyšachovať z hry okolitých susedov. Kým sa táto druhá schôdzka vo Viedni udiala, Kažimír 16. júna 2015 odovzdal ministerstvo hospodárstva novému ministrovi za Smer – Vazilovi Hudákovi.
Fico s Kažimírom pred kamerami, na Cypre v tých chvíľach presúvajú milión
Zlomovým dňom pri príchode Jaguaru bol 11. august 2015. Premiér a predseda Smeru Robert Fico sa vtedy so svojím ministrom financií Kažimírom postavili pred televízne kamery a spolu ohlásili podpis memoranda s britskou automobilkou.
Pred novinárov prišiel aj nový minister hospodárstva Hudák a štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček zo Smeru. V tento deň Jaguar oficiálne potvrdil nielen príchod na Slovensko, ale aj to, že by chcel nový závod pri Nitre.
„V posledných hodinách vláda Slovenskej republiky a spoločnosť Jaguar Land Rover podpísali dokument, ktorý je míľnikom na ceste k získaniu významnej investície,“ hovoril Fico.
Presne v tento deň 11. augusta 2015 došlo k významnému kroku aj v cyperskej schránke Tyree Trading Limited, ktorú ovládal Kažimírov kamarát Fečík. Miliónovú pôžičku od firmy z Britských Panenských ostrovov presunul Fečík do svojej spoločnosti Black Mountain Investments. Tá sídli v ďalšom daňovom raji – v americkom New Jersey.
To, že Fečík pôžičku takto postúpil, vyplýva zo získanej účtovnej závierky firmy Tyree Trading Limited za rok 2015.
U koho milión eur skončil, nie je zo získaných dokumentov zrejmé.
Kto dopredu vedel, že by mohla byť automobilka v Nitre, mohol dobre zarobiť. Pre výkup pozemkov už pred desiatimi rokmi vypukol škandál, keď sa ukázalo, že tamojšie parcely v predstihu vykupovali špekulanti za pár centov a potom od štátu vďaka príchodu Jaguaru inkasovali niekoľkonásobne viac.
Boli aj prípady, keď skupovali štvorcový meter za 40 centov a štátu obratom predávali po 15 eur. Právnik Juraj Bizoň, ktorý zastupoval poškodených, už v roku 2015 hovoril, ako zväčša starších ľudí zaviedli a zneužili ich dôverčivosť.
Či si niekto pripravil veľký biznis, právnik komentovať nechcel. „To už si musí každý odpovedať sám. Ale moji klienti sú z toho hotoví a nechcú zomrieť s pocitom, že toto sa im stalo a nechajú to tak. Je mi ich ľudsky ľúto,“ hovoril pred rokmi Denníku N Bizoň.
Meno Ščurku sa v týchto súvislostiach nemedializovalo. Tento podnikateľ z Nitry vravel, že pozemky kupoval oveľa skôr, okolo roku 2005. Už vtedy si vraj myslel, že na nich bude stáť fabrika. „Chvalabohu, podarilo sa,“ povedal Ščurka 12. augusta 2015, deň po podpise spomínaného memoranda, keď sa mu priblížil zárobok na Jaguare.
Milión eur presúval rovnakým spôsobom
Taký istý prevod, ktorý Fečík urobil v súvislosti s miliónom eur, že pôžičku postúpil do svojej schránky Black Mountain Investments, spravil aj v prípade peňazí, ktoré slúžili na kúpu vily vo Francúzsku Kažimírovou partnerkou.
Aj pôžičku voči Koreckej presunul do tejto firmy v New Jersey. Suma 1,5 milióna eur, ktorú použila na obstaranie vily na Azúrovom pobreží, sa oligarchovi Brhelovi nikdy nevrátila. Ako je to možné, doposiaľ neobjasnili Kažimír, Korecká, Brhel ani Fečík.
Kažimírova partnerka iba tvrdí, že za vilu dlhuje Fečíkovi. Či mu za desať rokov, čo vilu jej firma vlastní, splatila čo i len euro, neuviedla.
Prevody vyúsťujúce do kúpy vily sa diali v období, ktoré sa spája s korupčnou kauzou Mýtnik, v nej je obžalovaný Brhel pre podozrenie, že vďaka úplatkom profitoval na predražených IT zákazkách pre finančnú správu. Za tú zodpovedal Kažimír ako minister financií za Smer. Brhelovci vinu odmietajú, takisto popierajú akékoľvek dohody s Kažimírom.
Aktéri nič neobjasňujú
Ako ukazuje aj prevod milióna eur z čias rokovaní o investícii Jaguar, do cyperskej schránky Tyree Trading Limited, za ktorou stál Kažimírov kamarát Fečík, „tiekli“ podozrivé peniaze v čase ministrovania Kažimíra.
Podnikateľ Fečík nereagoval na otázky, prečo firma Raachje Trading & Investment Co., Ltd. s prepojeniami na Ondreja Ščurku požičiavala milión eur schránke na Cypre Tyree Trading Limited v čase kľúčových rokovaní s Jaguarom. Nevysvetlené ostáva aj to, či tieto peniaze boli niekedy vrátené.
Guvernér centrálnej banky Kažimír rovnako ako v prípade transakcií, ktorých súčasťou bola kúpa vily vo Francúzsku, neobjasňuje ani milión eur od firmy z Britských Panenských ostrovov. V zaslanom stanovisku uviedol: „Nebol som a nie som vlastníkom alebo spoluvlastníkom firiem, na ktoré sa pýtate. Nebol som a nie som konečným užívateľom výhod týchto spoločností a nemám ani žiadnu vedomosť o transakciách medzi nimi.“
Podnikateľ Ščurka sa k otázkam o transakciách v telefonickom rozhovore odmietol vyjadriť, no ani ich nepoprel. „Ja nie som verejný činiteľ. Ďakujem veľmi pekne a už mi nevolajte. Ani ma neotravujte, dobre?“
Bývalý policajt: Mali by preveriť, či miliónová pôžička nebola len zastieraním úplatku
Bývalý vyšetrovateľ Daňko, ktorý v súčasnosti pracuje v Nadácii Zastavme korupciu, vraví, že polícia by mala preveriť, či pôžička vo výške milión eur nebola len zastieraním úplatku. „Existujú silné podozrenia aj vzhľadom na to, ako sa prevody a presuny pôžičky diali. Samozrejme, platí prezumpcia neviny. Polícia by však mala preskúmať, či nedošlo k spáchaniu trestného činu,“ povedal Daňko.
Ak policajný vyšetrovateľ podľa Daňka po tom, ako podali trestné oznámenie, vyhodnotí, že treba začať trestné stíhanie, bude dôležité, ako rýchlo bude konať. Na takéto prípady totiž presadila vláda Roberta Fica kratšiu premlčaciu lehotu. Po novom sú už po desiatich rokoch takéto skutky premlčané, pochybné prevody sa diali práve v roku 2015.
Ako Kažimíra nahnevalo, keď prokurátor spomenul utajený milión
O podnikateľovi Fečíkovi sme už v minulosti informovali, že sa roky objavuje pri pochybných prevodoch, ktoré smerujú ku guvernérovi NBS Kažimírovi. A to už od čias, keď bol podpredsedom Smeru a ministrom financií vo vládach Roberta Fica. Rezort financií viedol v rokoch 2012 až 2019. Po odchode z vládnej funkcie plynule prešiel na čelo centrálnej banky, kde má byť do júna budúceho roka.
Keď Fečík počas roka 2015 presúval medzi svojimi schránkami v daňových rajoch spomínanú pôžičku vo výške milión eur, ktorú pôvodne poskytla spoločnosť s väzbami na Ščurku, prebiehali prevody veľkých súm aj osobne medzi Kažimírom a Fečíkom.
Jedna transakcia sa týkala aj sumy milión eur. Kažimír ho prijal v decembri 2016 na svoj bankový účet od firmy Z8 Capital Partners, v ktorej opäť figuruje jeho kamarát Fečík. Prokurátor Peter Mikuláš v októbri na súde s Kažimírom hovoril, že tento milión nepriznal do majetkového priznania, ako mu prikazoval zákon.
Kažimír porušenie zákona odmietol. Tvrdil, že išlo o splátku pôžičky, o transakcii nič bližšie neprezradil. Guvernéra pobúrilo, že prokurátor zverejnil informáciu o milióne, hovoril o „zlomyseľnom svinstve od prokuratúry“.
Pred súdom stojí Kažimír pre podozrenie, že čiastkou 48-tisíc eur za éry Smeru ako minister financií podplatil niekdajšieho riaditeľa finančnej správy Františka Imreczeho v súvislosti s daňovými konaniami jednej firmy. Vinu odmieta.
Ako si Kažimír a Fečík posielali peniaze
Počas vyšetrovania tohto korupčného prípadu vyšetrovateľov NAKA zaujalo 14 bankových transakcií medzi Fečíkovou Z8 Capital Partners a Kažimírom, ktoré spravili v rokoch 2012 až 2016.
Po zrátaní transakcií to vychádza, že Kažimír bol v pluse. Od Z8 Capital Partners prijal dokopy vyše 2,2 milióna eur, kým on jej poslal ako pôžičky spolu 1,65 milióna eur. Prevody sa diali aj v čase, keď spoluvlastníčkou firmy bola schránka z Cypru Tyree Trading Limited, ktorá poskytla 1,5 milióna Kažimírovej partnerke na kúpu vily a prijala milión od firmy s prepojeniami na Ščurku.
Väzby medzi Kažimírom a Fečíkom sa ukazujú aj v prípade českej eseročky Black Mountain Private Equity, ktorá má obdobný názov ako Fečíkova Black Mountain Investments so sídlom v americkom daňovom raji, do ktorej sporné pôžičky presunul.
Českú Black Mountain Private Equity v súčasnosti ovláda Fečík: 10 percent vlastní priamo a 90 percent pripadá spoločnosti Z8 Partners Capital, s ktorou si Kažimír v minulosti posielal nemalé sumy.
Kto zo Smeru má vilu vo Francúzsku?
Francúzska Riviéra nezlákala len guvernérových blízkych, ale aj Jána Počiatka, ktorý bol ešte pred Kažimírom ministrom financií v prvej Ficovej vláde (2006 – 2010), neskôr pôsobil ako minister dopravy. Vilu Počiatkovcov v Cannes preslávilo video lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča pred voľbami v roku 2020, keď na bránu lepil papier s nápisom „Majetok Slovenskej republiky“.
Tvrdil, že si ju Počiatek kúpil z peňazí daňových poplatníkov. Sľub, že nehnuteľnosť získa do vlastníctva štátu, Matovič nesplnil. Transparency International Slovensko v minulosti zistila, že Počiatkovcov vila s pozemkami v roku 2018 vyšla 3,2 milióna eur.
Matovič nakrútil ďalšie video aj pred vilou Kažimírovej partnerky po zverejnení zistení ICJK a Denníka N, že ju kupovala, keď dostala peniaze od Brhela. Na bránu znova lepil aj plagát, že ide o majetok Slovenska.
Neďaleko vily s väzbami na Kažimíra má lukratívnu nehnuteľnosť aj bývalý pokladník Smeru Viktor Stromček, ktorý vďaka Ficovi kedysi zastával funkciu štátneho tajomníka ministerstva dopravy a zastrešoval aj investíciu Jaguaru pri Nitre, mal špeciálnu funkciu vládneho splnomocnenca pre strategické parky. V blízkosti Nice na Riviére Stromček vlastní podľa zistení SME vilu s pozemkami v hodnote päť miliónov eur.
Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].
