Ficov domáci Bašternák tvrdí, že za byty platil dvanásť miliónov eur v hotovosti
Bývalý vyšetrovateľ hovorí, že pri veľkých platbách v hotovosti sa hovorí o podozrení z legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
Podnikateľ Ladislav Bašternák pred vyšetrovateľmi vyhlásil, že v podozrivej transakcii s bytmi v roku 2012 uhradil kúpnu cenu 12 miliónov eur v hotovosti. Podľa informácií Denníka N to vyplýva z nanovo otvoreného vyšetrovania prípadu.
Pôvod takej veľkej sumy peňazí podnikateľ odmietol bližšie vysvetliť. Kriminálny úrad finančnej správy Bašternáka od začiatku podozrieval, že celá transakcia je fiktívna a k uhradeniu sumy nikdy nedošlo. Podnikateľ však povedal, že peniaze zaplatil v hotovosti. Do jedného kufríka sa zmestí asi milión eur v 100-eurových bankovkách. V prípade dvanástich miliónov by išlo o dvanásť kufríkov.
„Taká veľká transakcia v hotovosti bola podozrivá už pred rokom 2012 a indikovala by zvýšené riziko podvodu z pohľadu každého skúsenejšieho kontrolóra,“ hovorí daňová poradkyňa Renáta Blahová.
Kontrolórky Daňového úradu Bratislava Petra Hanzelová a Daniela Slobodová však obchod pred štyrmi rokmi odsúhlasili a Bašternákovi povolili aj vyplatenie vratky v hodnote dvoch miliónov eur. Ďalšie vratky už na úrade kontrolovať odmietli. Jeho riaditeľa a riaditeľku odboru kontroly nedávno povýšili.
Bašternák stihol transakciu v hotovosti na poslednú chvíľu. Od roku 2013 už na základe zákona o obmedzení platieb v hotovosti platí zákaz obchodovať s hotovosťou – pre firmy nad 5-tisíc eur, pre fyzické osoby nad 15-tisíc eur. Za porušenie zákazu je pokuta do 150-tisíc eur. Dôvodová správa k prijatému zákonu hovorí práve o prípadoch, na ktoré sa podobá aj kauza Bašternák.
Zákon bol prijatý ako opatrenie proti daňovým podvodom a únikom. „Bolo identifikované, že aj legálne podnikajúce daňové subjekty čiastočne ‚optimalizujú‘ svoju daňovú povinnosť vystavovaním fiktívnych faktúr,“ píše sa v dôvodovej správe. Najväčšie škody na očakávaných príjmoch štátneho rozpočtu spôsobovali podľa tohto dokumentu umelo a účelovo vytvárané reťazce obchodníkov. Tí si medzi sebou vystavovali fiktívne faktúry bez reálneho plnenia a následne platby neprebehli „alebo sú príjmovými a výdavkovými pokladničnými dokladmi deklarované hotovostné platby rádovo v sumách niekoľko stotisíc eur (fikcia zaplatenia), pričom posledný článok reťazca uplatňuje vysoký nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty“.
Odkiaľ zobral milióny?
Bašternák na otázky o transakcii neodpovedal. Ak by naozaj za sedem bytov, ktorých reálna hodnota podľa vtedajších cien na trhu bola 1,5 milióna eur, zaplatil 12 miliónov eur, mala by ho podľa bývalého vyšetrovateľa a teraz advokáta Júliusa Šáraya okamžite začať preverovať finančná polícia.
„Pri hotovosti 12 miliónov eur nastupuje prvá otázka, či nešlo o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti. Ak človek nevie preukázať ich pôvod, existuje podozrenie, že pochádzajú z trestnej činnosti. Mala by sa tým zaoberať minimálne finančná polícia a finančná správa,“ povedal Šáray.
Pri praní špinavých peňazí zohrávala podľa neho v minulosti vždy veľkú úlohu hotovosť. „Takéto platby robili ľudia, ktorí potrebovali legalizovať príjem z trestnej činnosti. Keby vedeli preukázať pôvod peňazí, poslali by ich z účtu na účet,“ hovorí Šáray. Narábať s takouto hotovosťou je podľa neho oveľa komplikovanejšie ako mať peniaze v banke.
„Je to problém aj z hľadiska objemu. Musíte s tým chodiť, prerátať to, niekde to uložiť, potrebujete trezor.“ Podľa Šáraya by to mal byť pre políciu vážny dôvod podnikateľa rozpracovať, aby preukázal pôvod peňazí. „Ak sú požičané, mal by povedať, kto mu ich požičal, ukázať zmluvy, mali by byť vypočutí tí, čo mu požičali.“ Skontrolované by mali byť aj jeho príjmy a zaplatené dane.
Neobvyklá operácia
Na Slovensku od roku 2008 platí zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Ten hovorí, že za neobvyklú operáciu sa považuje aj obchod, „ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu nemá žiaden zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel“.
Tento zákon prikazuje všetkým povinným inštitúciám (bankám, daňovým poradcom, audítorom…) hlásiť neobvyklé operácie.
„Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež podnikateľ, ktorý vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15-tisíc eur,“ píše sa v zákone.
Ak si inštitúcie nesplnia ohlasovaciu povinnosť, môžu podľa zákona dostať od finančnej polície pokutu až do výšky 165-tisíc eur. Údaje o hláseniach sú utajené, ak by si však všetci v prípade Bašternáka splnili ohlasovaciu povinnosť, polícia by ho musela vyšetrovať už dávno.
Namiesto vyšetrovania však NAKA trestné oznámenie colníkov v roku 2014 odmietla. Odobril to aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Po tom, čo o prípade napísal v marci 2016 krátko po voľbách Denník N a Trend, vyšetrovanie sa začalo nanovo.
Kauza sa týka siedmich bytov v rezidencii Five Star Residence pri ministerstve dopravy. Bašternák ich kúpil v roku 2012 a následne si z obchodu uplatnil vratku DPH vo výške dvoch miliónov eur. Colníci upozornili políciu, že celý obchod môže byť daňový podvod, tá však nevidela dôvod ani začať trestné stíhanie. Keď polícia odmietla trestné oznámenie, colníci vypracovali sťažnosť. Nikdy však na políciu neodišla. Finančná správa nevie vysvetliť prečo, keď v nej boli ďalšie informácie o nezákonnosti celej transakcie. Viacerí predstavitelia Colného kriminálneho úradu potom museli odísť zo svojich funkcií.
Ako platí Fico?
Bašternák postavil aj rezidenciu Bonaparte, v ktorej si od neho prenajíma luxusný byt premiér Robert Fico. Za nájom platí podľa údajov z roku 2012 približne 2800 eur mesačne. Úrad vlády neodpovedal na otázku, či premiér Bašternákovi platí v hotovosti alebo mu peniaze posiela na účet. Nepovedal ani to, či považuje za vhodné bývať v byte podnikateľa, ktorý podľa vlastných slov prenáša milióny eur v hotovosti.
V čase zastavenia kauzy vlastnila Bašternákova firma nehnuteľnosť vedľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ten tvrdí, že do vyšetrovania nijako nezasiahol. Bašternák vlastní na Donovaloch chalupu vedľa bývalého ministra Jána Počiatka.
Milióny v igelitke a Robert Fico na dlažbe
Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].
