Najnovšie z témy: Panama Papers
Americké úrady vzniesli prvé obvinenia proti štyrom mužom zapleteným do kauzy takzvaných Panamských dokumentov. Muži sú obvinení z prania špinavých peňazí či podvodov a hrozia im desiatky rokov väzenia.
V centrále Deutsche Bank vo Frankfurte prebehla razia. Týkala sa vyšetrovania podozrenia z prania špinavých peňazí v rámci kauzy Panama Papers. (bloomberg)
Firma Mossack Fonseca z kauzy Panama Papers nie je schopná identifikovať vyše 70 percent majiteľov nastrčených firiem, ktoré spravuje, ukázal nový informačný únik v kauze. (bbc)
Zosadený predseda pakistanskej vlády Naváz Šaríf nesmie doživotne zastávať verejné funkcie. Šaríf skončil po tom, čo súd vlani rozhodol, že je nespôsobilý vykonávať úrad kvôli obvineniu z korupcie. Prípad súvisí s kauzou panamských dokumentov. (reuters)
Zaťa pakistanského expremiéra Naváza Šarífa zatkli na letisku v Islamabade. Prípad, v ktorom je spoluobvinený, súvisí s aférou panamských dokumentov, ktoré odkrývajú praktiky prevádzania peňazí do daňových rajov. (reuters)
Nemecký kriminálny úrad za 5 miliónov eur zakúpil podklady z kauzy Panama Papers, chce tak odhaliť možné daňové podvody Nemcov. (dpa)