Panama Papers
Články
Minúta po Minúte
Americké úrady vzniesli prvé obvinenia proti štyrom mužom zapleteným do kauzy takzvaných Panamských dokumentov. Muži sú obvinení z prania špinavých peňazí či podvodov a hrozia im desiatky rokov väzenia.
V centrále Deutsche Bank vo Frankfurte prebehla razia. Týkala sa vyšetrovania podozrenia z prania špinavých peňazí v rámci kauzy Panama Papers. (bloomberg)
Firma Mossack Fonseca z kauzy Panama Papers nie je schopná identifikovať vyše 70 percent majiteľov nastrčených firiem, ktoré spravuje, ukázal nový informačný únik v kauze. (bbc)
Zosadený predseda pakistanskej vlády Naváz Šaríf nesmie doživotne zastávať verejné funkcie. Šaríf skončil po tom, čo súd vlani rozhodol, že je nespôsobilý vykonávať úrad kvôli obvineniu z korupcie. Prípad súvisí s kauzou panamských dokumentov. (reuters)
Zaťa pakistanského expremiéra Naváza Šarífa zatkli na letisku v Islamabade. Prípad, v ktorom je spoluobvinený, súvisí s aférou panamských dokumentov, ktoré odkrývajú praktiky prevádzania peňazí do daňových rajov. (reuters)
Nemecký kriminálny úrad za 5 miliónov eur zakúpil podklady z kauzy Panama Papers, chce tak odhaliť možné daňové podvody Nemcov. (dpa)
Na Malte sa dnes konajú predčasné parlamentné voľby. Vypísal ich premiér Joseph Muscat po obvineniach, že jeho manželka Michelle vlastní spoločnosť uvádzanú v Panama Papers.
Dvaja hlavní spoločníci advokátskej kancelárie Mossack Fonseca, známej z kauzy Panama Papers, boli prepustení z väzby na kauciu. Ramón Fonseca a Jürgen Mossack museli zaplatiť každý pol milióna dolárov a nesmú opustiť krajinu bez súdneho povolenia. Proti obom je teraz vedené vyšetrovanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí. (afp)
Panama začne od roku 2018 uplatňovať medzinárodnú daňovú dohodu podpísanú vlani, oznámila viceprezidentka Isabel de Saint Maloová. Panama je významným daňovým rajom, k dohode sa zaviazala po kauze Panama Papers.
V Paname zadržali dvoch zakladateľov právnickej firmy Mossack Fonseca známej z kauzy Panama Papers. Obaja sú od piatka obvinení z prania špinavých peňazí a z prepojenia na korupčný škandál v Brazílii. Vyšetrovatelia ich včera zadržali pre obavy, že by mohli utiecť z krajiny. (reuters)
V Paname obvinili dvoch spoločníkov advokátskej kancelárie Mossack Fonseca, ktorá figuruje v kauze tzv. Panamských dokumentov. Ramóna Fonsecu a Jürgena Mossacka obvinili v súvislosti s najväčším korupčným škandálom v Brazílii. Fonseca obvinenia odmieta. (el país, čtk)
Dánska vláda dnes potvrdila, že zaplatila zhruba 900-tisíc dolárov (802 067 eur) za prístup k Panamským dokumentom, tzv. Panama Papers, ktoré jej pomôžu identifikovať stovky Dánov podozrivých z daňových únikov. Dánsko odhaduje, že v uplynulých troch rokoch prišlo na daniach o 1,65 miliardy eur. (ap)
Ruský oligarcha Alexander Žukov v Británii neplatil dane. Žukov získal britské občianstvo v roku 2001, no podľa dokumentov z Panama Papers sa plateniu daní vyhýbal aj prostredníctvom spoločnosti na Britských Panenských ostrovoch. (guardian)
Dánsko kúpi časť panamských dokumentov, ktoré odkrývajú praktiky prevádzania peňazí do daňových rajov. Daňové úrady dostali v lete anonymnú ponuku, na základe ktorej by mohli získať údaje o 600 Dánoch. „Dlhujeme to všetkým daňovým poplatníkom, ktorí poctivo platia dane,“ povedal minister Karsten Lauritzen. (ap)
Panamská vláda podľa amerického ekonóma Josepha Stiglitza zrejme nemá záujem na tom, aby sa nezávisle vyšetrila kauza Panama Papers. Tvrdí, že sa odmieta zaručiť, že bude zverejnená správa nezávislého výboru, ktorý má prešetriť právnu prax v Paname. (reuters)
Najväčšia škandinávska banka Nordea zatvorí 68 účtov v luxemburskej pobočke v rámci sprísnenia pravidiel pre klientov, ktorí využívajú zahraničné právnické firmy. Ide o reakciu na škandál Panama Papers. Nordea uskutočnila interné vyšetrovanie po tom, ako médiá informovali, že luxemburská pobočka banky spolupracovala s firmou Mossack Fonseca. (ap)
Európsky parlament vytvoril špeciálny vyšetrovací výbor pre Panama Papers. Tvorí ho 65 poslancov, nie je v ňom žiaden Slovák. Výbor preskúma pranie špinavých peňazí a daňové úniky zo strany Európskej komisie a členských štátov. Konečnú správu predstaví do 12 mesiacov. (europa.eu)
Počet slovenských firiem v daňových rajoch v 1. štvrťroku vzrástol napriek kauze Panama Papers. Do popredia sa dostávajú nové destinácie a, naopak, obľuba Cypru padá.
Argentínsky prezident Mauricio Macri sa rozhodol stiahnuť svoje financie z Bahám a investovať ich do argentínskych štátnych dlhopisov. Vyzval krajanov, aby ho nasledovali. Každý, kto tak urobí, dostane amnestiu.
Ministri financií EÚ sa budúci týždeň dohodnú na spoločnom postupe proti daňovým rajom – vytvorením spoločného zoznamu rajov a spoločných sankcií, ktoré voči nim budú uplatňovať. Vyplýva to z návrhu dokumentu, z ktorého citovala agentúra Reuters.